Снял 5800 рублей и более – и попадаешь под контроль
08.04.2021 11:11:00
28.02.2022 16:00:00
Правила предоставления отпуска
28.02.2022 12:18:00
Второй энергоблок готов на 96%
28.02.2022 09:40:01
Лукашенко о ценах
25.02.2022 14:48:10
Как восстановить здоровье ребенка после омикрона...
25.02.2022 09:42:00
Скоро сеять: проводится техосмотр сельскохозяйственной техники...
Постановление Нацбанка, касающееся контроля над банковскими операциями, предполагает более серьезные проверки клиентов. К примеру, если человек за неделю снял более 200 базовых, то есть 5800, то ему придется отчитаться об источнике получения этих денег.
Постановление было принято в конце марта этого года и пересматривает критерии контроля над банковскими операциями. Финансовые организации обязаны следить за своими клиентами, определяя факты коррупционных и иных преступлений на основе некоторых моментов. К примеру, обмен фальшивых банкнот, получение кредита правонарушителем, находящимся в розыске преступником и так далее. Теперь же проверке будут подвергаться особы, снимающие в течение недели более 200 базовых, а также получающие большие суммы из-за границы в виде дивидендов, переводов, выигрышей.
Стоит отметить, что правило не ново, оно так или иначе присутствует в большинстве стран мира для профилактики коррупции и отмывания денег. В Беларуси оно тоже было, но раньше порог «подозрительности» был повыше – 500 базовых, то есть 14500 рублей.
Стоит ли паниковать белорусам? Финансисты поясняют, что для честных граждан причин для переживаний нет, если человек получает большую зарплату, продал недвижимость или выиграл крупную сумму, то имеет полное право снять хоть и всю сумму со счета за один раз. Банк может проверить его, попросив предоставить сопроводительные документы, подтверждающие законность средств, но сделать это будет несложно – просто показать бумаги о продаже той же квартиры, данные о выигрыше или расчетный лист с работы. А вот если подтвердить нечем, то тут уже данные будут переданы далее для разбирательства.
Банки и налоговые службы проверят природу этих денег, и если они были получены честным путем, то клиенту переживать не стоит. А вот пресечь факты отмывания денег и иные финансовые преступления данное ограничение поможет.
Кстати, если клиент банка подтверждает, что имеет вполне законные сбережения, то конкретно ему могут увеличить лимит на снятие средств более указанных ранее 200 базовых. Также стоит понимать, что данное правило не касается депозитов, если клиент положил на своей счет, скажем, миллион, то он имеет право забрать свои деньги в любое время (но согласно условиям конкретного вклада) целиком без всяких проверок.
Постановление было принято в конце марта этого года и пересматривает критерии контроля над банковскими операциями. Финансовые организации обязаны следить за своими клиентами, определяя факты коррупционных и иных преступлений на основе некоторых моментов. К примеру, обмен фальшивых банкнот, получение кредита правонарушителем, находящимся в розыске преступником и так далее. Теперь же проверке будут подвергаться особы, снимающие в течение недели более 200 базовых, а также получающие большие суммы из-за границы в виде дивидендов, переводов, выигрышей.
Стоит отметить, что правило не ново, оно так или иначе присутствует в большинстве стран мира для профилактики коррупции и отмывания денег. В Беларуси оно тоже было, но раньше порог «подозрительности» был повыше – 500 базовых, то есть 14500 рублей.
Стоит ли паниковать белорусам? Финансисты поясняют, что для честных граждан причин для переживаний нет, если человек получает большую зарплату, продал недвижимость или выиграл крупную сумму, то имеет полное право снять хоть и всю сумму со счета за один раз. Банк может проверить его, попросив предоставить сопроводительные документы, подтверждающие законность средств, но сделать это будет несложно – просто показать бумаги о продаже той же квартиры, данные о выигрыше или расчетный лист с работы. А вот если подтвердить нечем, то тут уже данные будут переданы далее для разбирательства.
Банки и налоговые службы проверят природу этих денег, и если они были получены честным путем, то клиенту переживать не стоит. А вот пресечь факты отмывания денег и иные финансовые преступления данное ограничение поможет.
Кстати, если клиент банка подтверждает, что имеет вполне законные сбережения, то конкретно ему могут увеличить лимит на снятие средств более указанных ранее 200 базовых. Также стоит понимать, что данное правило не касается депозитов, если клиент положил на своей счет, скажем, миллион, то он имеет право забрать свои деньги в любое время (но согласно условиям конкретного вклада) целиком без всяких проверок.
Оставить комментарий
* Внимание.Администрация оставляет за собой право публиковать отзывы,в заявках которых не были указаны реальные мобильный телефон и электронный почтовый адрес без объяснения причин.
